Tag: Penilaian

Casino Malta Faces €229,000 Fine over Risk Assessment and Due Diligence Failures Found by the FIAU
Posted in Uncategorized

Casino Malta Menghadapi Denda €229.000 atas Penilaian Risiko dan Kegagalan Uji Tuntas yang Ditemukan oleh FIAU — CasinoGamesPro.com

 Alan James  March 10, 2023

Investigasi Unit Analisis Kecerdasan Finansial Malta (FIAU) mengungkap penilaian risiko serius dan kegagalan uji tuntas yang mengakibatkan pengenaan denda €229.000 di kasino St Julian. Penyelidikan…

Continue Reading